CA Indosuez Switzerland

★★★★★

Responsable du département dossiers de base H/F

12 April Genève, GENEVE Perm

• Direction de son département (composé actuellement d'une équipe en ligne hiérarchique directe en Suisse et deux équipes en ligne fonctionnelle en Asie)


• Supervision du processus de contrôle (due diligences formelles) des exigences réglementaires et documentaires (CDB, LBA, FATCA, QI, EAI/CRS, etc.) d'entrée en relation des clients et des modifications subséquentes


• Support et formation au Front Office en relation avec les activités de son département


• Participation active à différents projets réglementaires de la Banque


• Création et maintien des directives/procédures et autres normes internes relatives au fonctionnement du département


• Organisation et suivi des audits en la matière.

Expérience réussie dans un poste similaire au sein d'un établissement bancaire en Suisse.

Formation universitaire