BNP Paribas

Controlling / Treasury

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Compliance officer expert en charge des investigations économiques et financières, H/F

14 August Paris, Paris Perm

Pourquoi rejoindre BNP Paribas ?
Notre monde change : notre manière de nous informer, de consommer? et de travailler aussi ! Aujourd'hui, ce qui compte dans un job, c'est de vivre de véritables expériences, d'apprendre, de partager objectifs et résultats avec ses collègues. Bref, de tracer son propre chemin, différent, responsable et durable. Chez BNP Paribas, nous recrutons nos collaborateurs avec l'idée qu'ils nous aideront à concevoir le monde et la banque de demain.
Vous voulez connaître toutes les raisons de nous rejoindre ? Rendez-vous sur : https://group.bnpparibas/emploi-carriere/bnp-paribas

Contexte et Enjeux du poste
BNP Paribas est une banque leader de la zone euro et un acteur bancaire de premier plan dans le monde, avec une forte présence internationale. Nous rejoindre, c'est partager notre volonté d'aller de l'avant.
 
Réparties entre Paris et New-York, les équipes de la Sécurité Financière Groupe (GFS) relèvent de la fonction Conformité du Groupe BNP Paribas. Elles sont chargées de superviser, coordonner et mettre en ?uvre les dispositifs en matière de sanctions financières internationales, risques de blanchiment, lutte contre le financement du terrorisme et prévention de la corruption.
 
A Paris, le département AML de la Sécurité Financière Groupe dispose d'une équipe dédiée aux investigations transverses et à la lutte contre le financement du terrorisme.
 
Pour renforcer et développer les activités de cette équipe, BNP Paribas recrute
 
un Compliance Officer expérimenté, spécialiste des investigations économiques et financières (h/f).
 
Le candidat retenu aura la responsabilité de conduire des investigations complexes, confidentielles et souvent urgentes, portant sur des enjeux de conformité et de criminalité financière relevant de périmètres opérationnels, de lignes de métier et de territoires du Groupe très divers. Les travaux qu'il conduira intégreront un recours croissant à des analyses de données massives.
 
Ce poste d'expert nécessite une très forte appétence pour les enjeux de sécurité financière au sens large, une expérience déjà confirmée de l'investigation à dominante économique et financière, une capacité à analyser et rédiger, en français comme en anglais, de manière à la fois précise et synthétique. 
 
A partir de décembre 2018 le lieu de travail sera Paris 75019.
 
Concrètement votre quotidien ?
 
1.       Rédiger des notes d'analyse et d'alerte en matière LCB/FT
 
- Identifier des sujets émergents en matière LCB/FT à partir de l'activité opérationnelle
 
- Rédiger et diffuser des notes destinées à contribuer à l'amélioration de l'activité déclarative
 
- Répondre aux demandes d'investigation
 
2.       Développer de nouvelles stratégies de détection
 
- Contribuer à l'amélioration et l'automatisation des outils techniques d'investigation
 
- Concevoir, tester et mettre en ?uvre avec une équipe technique spécialisée de nouvelles méthodes de détection faisant appel au traitement de données de masse
 
3.       Animer des formations et séances de sensibilisation
 
- Elaboration de modules de formation et de sensibilisation destinés à former les équipes et personnels du groupe à la prévention et à la détection des risques LCB/FT (France et étranger)
 
 
Compétences techniques :
 
·        Connaissances en matière de conformité 
 
·        Connaissances en matière d'audit interne

Selon Profil