CA Indosuez Switzerland

Investment banking

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Compliance analyst – compliance officer team investigation H/F

New 13 March Genève, GENEVE Perm

Dans le cadre des activités Banque Privée et Banque de Financement et d’Investissement :
Activités d’analyse et de développement sur le volet Lutte contre le blanchiment d'argent
- Lutte contre le financement du terrorisme AML/CFT :
 - Analyse technique des alertes mises en évidence par les outils informatiques et les diverses sources d'alerte issues du Département Compliance ou autres au sein de la Banque

- Présentation des dossiers sur le volet AML en Comité Lutte Anti Blanchiment (CLAB) 

- Veille du respect des procédures et directives internes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

- Sensibilité aux articles de presses internationales et recherche dans nos bases

- Gestion de projet dans le domaine AML/CFT

- Préparation et gestion des communications et suivi des dossiers auprès des autorités MROS – MP/MPC.

Activités d’analyse et de développement sur le volet enquêtes pénales :
- Gestion administrative et suivi des dossiers du type enquêtes pénales 

- Revue annuelle des dossiers en comité CLAB

- Analyse technique des dossiers et coordinations avec les analystes AML dans le cadre des démarches complémentaires à réaliser

- Coordination avec le Département Juridique dans le cadre de la gestion et traitement des dossiers transversaux.

Expérience en Compliance sur un périmètre AML/CFT et/ou dans les métiers de la Banque de Financement et d'Investissement un plus

Formation universitaire ou professionnelle équivalente, de préférence en droit ou économie.
Titulaire du certificat en Compliance Management de l'Université de Genève un plus