CA Indosuez Switzerland

Investment banking

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Compliance officer - spécialiste pep H/F

23 October Genève, GENEVE Perm

Dans le cadre des activités Banque Privée et Banque de Financement et d’Investissement :
Organiser le processus de revue périodique des relations PEP

Analyser d’un point de vue KYC/KYT les relations PEP et présenter le dossier et l’avis Compliance aux Comités décisionnels

Emettre un avis Compliance incluant une analyse de risque lors des entrées en relations sur des individus PEP

Gérer le paramétrage de l’outil de criblage PEP et analyser les alertes générées

Mettre en place et gérer une base de données centralisant l’ensemble des relations PEP de la Banque et les informations associées

Assister le responsable de l’équipe PEP sur les divers sujets impactant les PEPs (Audits, textes de gouvernances, reportings)

Participer à la supervision des entités asiatiques sur le périmètre PEP

Participer aux diverses tâches sous la responsabilité de l’équipe PEP.

- Expérience sur un périmètre PEP

- Expérience dans les métiers BFI est un plus.

Formation universitaire ou professionnelle équivalente, de préférence en droit ou en économie, et/ou possédant le certificat en Compliance Management de l'Université de Genève